【東京】コンプライアンス責任者◆成長中の海外送金サービス/AML高度化・当局対応を主導株式会社ディコミュニケーションズ
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募集
仕事内容
<コンプライアンス部長の募集/海外送金サービスの成長を支える中核ポジション> ■職務内容 当社のコンプライアンス部長として、事業拡大に耐えうるコンプライアンス・リスク管理体制の構築と運用をリードいただきます。 ■職務詳細 (1)基本的なコンプライアンス業務 ・法令・規制の把握と社内ルールへの反映 ・コンプライアンス方針・マニュアルの策定と更新 ・社内研修・従業員教育の実施 ・内部監査サポート・モニタリングの実施 ・財務局・金融庁・登録当局への報告・届出対応 ・各部門からの相談対応 (2)犯罪収益移転防止法関連(AML/CFT) ・顧客管理(KYC)・本人確認(特定取引時確認)の実施の確認 ・疑わしい取引の検知・分析・報告(STR) ・取引記録・本人確認記録の保存(7年間) ・ハイリスク取引や外国PEPs対応 ・制裁リスト(OFAC, 国連, 財務省等)との照合 (3)資金決済法関連 ・届出・登録の維持(資金移動業登録) ・供託金・保証金の管理(利用者保護のための供託等) ・業務範囲(送金限度額 100万円など)の遵守 ・広告・勧誘表示の適正化 ・利用者への重要事項説明書類の作成(送金限度額、手数料、リスクなど) (4)内部管理体制 ・内部通報制度(ホットライン)の整備 ・不祥事対応(再発防止策の策定・当局報告) ・外部委託先の管理・モニタリング(KYC委託など) (5)グローバル・追加的対応 ・FATF勧告に基づくリスクベースアプローチ(RBA) ・海外送金時の情報伝達義務(送金人・受取人情報の付与) ・クロスボーダー制裁対応・多国籍規制調整 (6)法務業務 ・契約書等のレビュー等 (7)新規サービスのライセンス取得等 (8)部下のマネジメント ■組織について 既存メンバーは当局検査対応の経験を有しており、定例業務を中心に担当しています。 部長はプレイング比率7割程度で、実務とマネジメントの双方を担います。 ■入社後の流れ まずは当社サービスや既存の運用フローを把握いただき、現メンバーや経営層と連携しながら、優先度の高い領域から改善・高度化を進めていただきます。 監査・当局対応は主担当として関わりつつ、権限範囲は経験に応じて適宜調整します。 変更の範囲:会社の定める業務
働き方
勤務地
<勤務地詳細> 勤務地 住所:東京都中央区新川1−8−8 アクロス新川ビル 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所
雇用形態
正社員
給与
<予定年収> 800万円〜1,000万円 <賃金形態> 日給月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):480,000円〜600,000円/月20日間勤務想定 その他固定手当/月:100,000円 <想定月額> 580,000円〜700,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 無 <給与補足> 役職手当、食事手当を含む 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務時間
<標準的な勤務時間帯> 9:30〜18:30 時間外労働有無:無
実働標準労働時間
<その他就業時間補足> ※開始時刻は9時半、10時、11時、12時で選択可能です
休日
週休2日制(休日は会社カレンダーによる) 年間有給休暇10日〜(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数115日 月に1回程度の日曜日か祝日に勤務日あり。
特徴
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 <各手当・制度補足> 通勤手当:通勤手当は最大2万円(月額) 社会保険:・社会保険完備 <教育制度・資格補助補足> <その他補足> 食事手当は1日に(6時間以上の勤務)につき1000円
選考について
対象となる方
■必須条件: ・金融業におけるコンプライアンスに関する実務経験 ・マネジメント経験 ・当局対応経験 ・ビジネスレベルの英語力 <語学力> 必要条件:英語上級
会社概要
会社名
株式会社ディコミュニケーションズ
所在地
福井県坂井市三国町三国東6-5-5
事業内容
■事業内容: ・資金決済業・資金移動業 ・海外直接投資に関するコンサルティング業 ・ソフトウエアーの開発、販売 ・印刷及び出版業、広告代理業 ■当社について: 当社は海外送金代理店として平成23年3月22日に創業し、平成24年6月15日に北陸財務局長から資金移動業者として許可・登録を受け、様々な金融機関と提携し、海外送金サービスを開始。当時の提携先は(ベトナム:AGRIBANK銀行、VIETCOMBANK銀行)、(インドネシア:BCA銀行)、(フィリピン:LANDBANK銀行)、(国際送金:XPRESSMONEY)となります。 平成27年10月にベトナム向け送金サービスの改善・向上に取り組み、銀行口座宛の即時入金(送金)サービス開始。 平成29年11月にお客様が快適にサービスをご利用いただくために海外送金カード(ゆうちょ銀行のATMにて利用可能)の提供を開始。 現在、当社は様々な金融機関と提携し、多くの国へ送金を行うことができます。
資本金
3百万円
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