【文京区】AML/CFT対策◆取引モニタリング・疑わしい取引届出・チーム管理/金融犯罪防止に貢献SBIレミット株式会社
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仕事内容
■職務概要 年間数百万件規模の取引データから不正・マネーロンダリングの兆候を見抜き、社会の健全な金融インフラを守る"金融犯罪と最前線で向き合うプロフェッショナル"として、専門性を深めながら、組織の中核を担っていただきます。 ■職務詳細 1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務? 日本最大級の海外送金プラットフォームにおいて、? 不正・マネーロンダリングの兆候を見抜く中核業務です。? ・取引データの確認・分析? ・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計? ・インタビュー結果の審査と最終判断(※顧客と直接対話する業務は発生しません)? 2. 住信SBIネット銀行レミット支店 関連取引のモニタリング? ・取引内容の確認・審査? ・顧客リスクに応じたインタビュー設計? ・グループ会社との連携業務? 3. 顧客データのフィルタリング照合? ・制裁リスト・PEPsリストとの照合業務? ・フィルタリング精度向上に向けた運用改善? ?4. 疑わしい取引の届出(STR)? ・金融庁・警察庁への届出業務? ・関係機関対応? 5. メンバーマネジメント・組織運営? ・チームメンバー(派遣社員含む)の業務マネジメント? ・ナレッジ継承・教育プログラム設計? ・業務改善プロジェクトの推進? ■配属部署について コンプライアンス・リスク管理部 AML/CFT対策室 社員人数:6名 派遣社員:6名 ■ポジションの魅力 当社は海外送金事業を展開しており、AML/CFTの重要性が非常に高い環境にあります。 そのため、単なるオペレーションに留まらず、実務を通じたリスク低減への直接的な貢献や、体制高度化に主体的に関与できる点が大きな魅力です。 また、事業成長と規制対応が並行して進むダイナミックな環境の中で、専門性を高めていくことが可能です。 経験者のサポートを受けながら、ご自身の判断で業務を? 進められる環境です。「より良いやり方」を主体的に提案・実行できる風土があります。 ■働き方 現在、取引数増加に伴い残業は月20時間程度ですが、メンバー全員のレベルアップで削減を進めています。時差出勤制度有。 変更の範囲:会社の定める業務
働き方
勤務地
<勤務地詳細> 本社 住所:東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル4F 勤務地最寄駅:東京メトロ有楽町線線/護国寺駅駅 受動喫煙対策:敷地内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所
雇用形態
契約社員
給与
<予定年収> 400万円〜700万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):333,334円〜583,334円 <月給> 333,334円〜583,334円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※原則として、現職年収をベースにご提示しております。 ※マネジャー以上は管理職のため支残業代給無い/それ以外全額支給 ※賞与:本人の評価及び会社の業績により支給する場合があります。 ※昇給:1回/年 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務時間
<勤務時間> 9:00〜17:45 (所定労働時間:7時間45分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有
実働標準労働時間
<その他就業時間補足> ※平均残業時間は月10〜20時間程です。※時差出勤制度あり
休日
完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇5日〜13日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) 年間休日日数120日 年末年始休暇/慶弔休暇/その他休暇
特徴
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 <各手当・制度補足> 通勤手当:補足事項なし 社会保険:補足事項なし <定年> 60歳 ■契約期間の更新上限:満60歳となります <教育制度・資格補助補足> <その他補足> 各種社会保険完備/食事代補助/GLTD制度/福利厚生割引利用(健保組合、ベネフィット・ステーション等)/時差出勤制度
選考について
対象となる方
■必須要件 ・金融機関、BPO等におけるバックオフィス実務経験 ・以下いずれかの経験をお持ちの方 (1)KYC、口座開設審査、取引モニタリング、顧客管理 (2)不正検知、不正調査、照合、審査、コンプライアンス関連業務 ■歓迎要件 ・AML/CFT、CDD/KYC、取引モニタリング、疑わしい取引対応の経験 ・銀行、証券、FX、決済、送金、資金移動業者での実務経験 ・犯罪収益移転防止法、FATF勧告等の知識 ・CAMS等の関連資格 ・データ分析、業務改善、RPA/AI活用経験
会社概要
会社名
SBIレミット株式会社
所在地
東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル4F
事業内容
■事業内容/商品/販売先等: ・国際送金業(第二種資金移動業 登録番号:関東財務局長 第00008号) ・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第104号) ・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第439号) ■事業に関して: ・業界NO1であり、年率20〜30%の勢いで成長しています。日本における外国人労働者の数は年々増えており、今後も拡大していくことが見込まれます。 ・手数料の安さに加え、使い易さやカスタマーサポートに力を入れています。 ■会社特徴: ・業界最低水準の手数料 ・用途に合わせた多彩な送金方法 ・200以上の国と地域に送金可能
従業員数
87名
資本金
50百万円
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